Los procedimientos se realizaron en Bogotá, Cajicá, Maicao y Barranquilla. Siete de los detenidos estarían vinculados a una presunta red de narcotráfico y lavado de activos, mientras que otro es señalado de movilizar dinero ilícito mediante criptomonedas.
La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, adelantó una operación que permitió la captura de ocho personas requeridas en extradición por su presunta participación en delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos.
Según la información disponible, siete de los detenidos estarían vinculados a una organización criminal investigada por narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir. El octavo es señalado de presuntamente participar en operaciones de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico mediante transacciones con criptomonedas.
Las capturas se llevaron a cabo en Bogotá, Cajicá (Cundinamarca), Maicao (La Guajira) y Barranquilla (Atlántico), como resultado de labores investigativas y de cooperación entre las autoridades colombianas y estadounidenses.
¿Quiénes son los capturados?
De acuerdo con la información suministrada, las investigaciones que permitieron ubicar a varios de los requeridos fueron adelantadas por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con apoyo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y del Ejército Nacional.
Entre las personas mencionadas en el reporte figuran Guillermo Carpio Cárdenas, conocido con los alias de Guillo o Gallo, señalado como presunto cabecilla de la organización; Alex Alberto Castillo Gómez; Jhon Jairo Torres Peláez; Andrés Mauricio Guarnizo Vaca; Danilo Andrés Hernández Junco; Juan Daniel Arenas Uribe, alias Juan Arenas, y Nizar Hachem Sawan, conocido como Nizar o El Turco.
La información de referencia también menciona a Nassim Orfale Vásquez, capturado en Barranquilla y requerido por una corte del Distrito Sur de Nueva York por su presunta participación en operaciones de lavado de activos procedentes del narcotráfico mediante criptomonedas.
Nota editorial: el material suministrado menciona ocho capturados, pero no permite establecer con claridad la correspondencia de todos los nombres con cada uno de los casos. Se recomienda confirmar el listado completo con la Fiscalía antes de publicar la relación definitiva.
¿Por qué son requeridos por Estados Unidos?
Según la información relacionada con el proceso, una corte federal del Distrito de Puerto Rico investiga presuntas operaciones de circulación, ocultamiento y legitimación de recursos ilícitos.
Los mecanismos financieros mencionados incluirían el uso de tokens, transferencias a terceros y depósitos fraccionados realizados a nombre de personas naturales y jurídicas, principalmente en Bogotá y Barranquilla.
Las autoridades buscan establecer el alcance de las operaciones y la posible participación de los investigados en la estructura financiera de la presunta organización criminal.
Investigación por lavado de activos con criptomonedas
Uno de los casos mencionados corresponde a Nassim Orfale Vásquez, quien habría sido requerido en extradición por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por su presunta vinculación con operaciones de lavado de activos mediante monedas virtuales.
De acuerdo con el reporte suministrado, la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI) habría identificado movimientos sospechosos por aproximadamente 42 millones de dólares desde 2018.
La investigación busca determinar el origen de esos recursos, las operaciones realizadas y su posible relación con dineros provenientes del narcotráfico.
Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer las eventuales responsabilidades penales de los implicados.
Es importante precisar que las personas mencionadas tienen derecho a la presunción de inocencia y que los señalamientos deberán ser examinados dentro de los respectivos procesos judiciales.
