Durante un allanamiento en Santa Marta fueron encontrados $29 millones en efectivo, un lingote de oro, tarjetas bancarias y documentos que ahora hacen parte de una investigación por presunto lavado de activos.
Un allanamiento realizado en una vivienda de Santa Marta permitió a las autoridades encontrar dinero en efectivo, documentos financieros, tarjetas bancarias y un lingote de oro, elementos que ahora hacen parte de una investigación relacionada con Yolima Yohana Murgas Guzmán.
Murgas es señalada por las autoridades como pareja sentimental de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, quien es señalado por la Fuerza Pública de tener presuntos vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como Los Pachenca.
Encontraron más de $29 millones en efectivo
De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, durante el procedimiento fueron encontrados $29.060.000 en efectivo.
Los investigadores también hallaron una máquina contadora de billetes y dos libretas con anotaciones relacionadas con ingresos, gastos y diferentes movimientos financieros.
A estos elementos se sumaron tarjetas bancarias nacionales e internacionales y documentación relacionada con residencia e identidad española a nombre de Murgas Guzmán.
El hallazgo de un lingote de oro
Uno de los elementos que más llamó la atención durante el procedimiento fue un lingote de oro de 58,1 gramos, cuyo valor habría sido estimado en aproximadamente $15,9 millones.
La sola presencia del lingote en la vivienda no demuestra, por sí misma, la comisión de un delito. Su procedencia, adquisición y eventual relación con los movimientos financieros investigados deberán ser determinadas dentro del proceso correspondiente.
Un documento relacionado con la salida de un menor
Durante el allanamiento también fue localizado un permiso notariado para la salida de un menor de edad del país.
Según la información suministrada, este documento será tenido en cuenta dentro de la investigación para establecer posibles elementos relacionados con la relación entre Murgas Guzmán y alias ‘Pinocho’.
Las autoridades siguen la ruta del dinero
La investigación también habría permitido identificar transferencias internacionales por más de $90 millones durante 2021, además de documentos relacionados con movimientos económicos y utilidades periódicas.
Este tipo de información resulta relevante para una investigación por presunto lavado de activos, debido a que las autoridades buscan establecer el origen y destino de los recursos.
En marzo de 2024, Murgas Guzmán ya había acudido ante la Sijín de la Policía en Riohacha, La Guajira, en relación con otro proceso por presunto lavado de activos. En ese expediente se investigaban movimientos cercanos a $2.911 millones.
Estas circunstancias corresponden a hipótesis y actuaciones dentro de procesos investigativos y no constituyen, por sí mismas, una condena judicial.
Murgas permanece privada de la libertad
Murgas fue capturada el 24 de septiembre y posteriormente presentada ante un juez de control de garantías.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó el delito de lavado de activos.
Durante la audiencia, la procesada manifestó su intención de celebrar un preacuerdo y reintegrar recursos relacionados con el caso.
Aunque la Fiscalía había solicitado que la medida de aseguramiento pudiera cumplirse en su domicilio, el juez de control de garantías decidió que permaneciera privada de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso.
La investigación continúa
Mientras Yolima Murgas enfrenta el proceso judicial, las autoridades mantienen la investigación sobre alias ‘Pinocho’ y su presunta relación con las ACSN, organización que, según la Fuerza Pública, tendría presencia en zonas de Magdalena, La Guajira y Cesar.
El dinero en efectivo, el lingote de oro, las libretas, las tarjetas bancarias y las transferencias internacionales hacen parte de los elementos que ahora deberán ser analizados por los investigadores para establecer el origen y destino de los recursos.
